Ratgeber 'Geldwäsche'

Ende Juni 2017 trat das verschärfte 'Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten' oder kurz Geldwäschegesetz in Kraft. Die wichtigste Änderung für Güterhändler ist die von 15.000 Euro auf 10.000 Euro abgesenkte Bargeldschwelle, die umfangreiche Identifizierungs- und  Aufzeichnungspflichten auslöst. Neu ist auch ein Transparenzregister, das bei der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten helfen soll. Aber auch alle Händler, die nie große Bargeldsummen annehmen oder abgeben, haben Pflichten bei der Verhinderung von Geldwäsche. Deshalb sollte jeder Güterhändler wissen, welche Merkmale auf Geldwäsche hindeuten, um im Ernstfall richtig zu reagieren und empfindliche Bußgelder zu vermeiden.

Aus dem Inhalt des Ratgebers:

  • Anzeichen und Indikatoren für Geldwäsche
  • Welche Pflichten müssen Güterhändler erfüllen?
  • Wie funktioniert die Risikoanalyse?
  • Wer muss einen Geldwäschebeauftragten benennen?
  • Vorgehensweise bei konkretem Geldwäsche-Verdacht
  • Wie wird der wirtschaftlich Berechtigte ermittelt?
  • Wichtige Sonderregeln bei politisch exponierte Personen
  • Welche jeweiligen Landesbehörden überwachen die Güterhändler?
  • Schaubild 'Vorgehensweise bei Bezahlung mit hohen Geldbeträgen'

Stand: Oktober 2017

 


 

Bestellen Sie den Ratgeber als Print-Produkt

Download des Ratgebers für Abonnenten

Download 
Kontakt

miDIREKT Login

Dieser Inhalt ist nur mit einem entsprechenden miAbo zugänglich. Falls Sie über ein miAbo verfügen, können Sie sich hier einloggen.

Abbrechen
Wir haben Ihnen einen Link zur Erstellung eines neuen Passwortes geschickt. Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang.

Wenn Sie sich über unsere Abo-Angebote informieren möchten, klicken Sie hier:
Liebe Leserinnen und Leser,
in unserem monatlichen Newsletter erhalten Sie regelmäßig einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten, Standpunkte, Experten-Tipps, Ratgeber sowie aktuelle Verlagsaktionen, die Sie im täglichen Geschäft gewinnsteigernd einsetzen können.
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen markt intern-Newsletter






* Pflichtfelder

Artikel teilen

Bitte wählen Sie eine Plattform, auf der Sie den Artikel teilen möchten:

Merkliste
Sie sind noch nicht angemeldet.
Bitte melden Sie sich als User an, dann können wir Ihre Merkliste erweitern.

Abbrechen

Beitrag melden

Bitte beschreiben Sie kurz, warum dieser Beitrag problematisch ist:


Abbrechen

Legende
  • frei zugängliche, gekaufte oder jene Artikel, die in Ihren Abonnements enthalten sind.
  • Artikel, die Sie mit Ihrem erworbenen Pass-Kontingent
    (Tagespass oder 5 Artikel PLUS Pass) freischalten können.
  • gesperrte Artikel, die Sie durch den Kauf eines Passes
    (Tagespass oder 5 Artikel PLUS Pass) oder Abonnements freischalten können.

Bitte beachten Sie, dass der Tagespass nur Artikel beinhaltet, die nicht älter als 7 Tage sind. Details entnehmen Sie bitte unserer Abo-Übersicht. Alle Ihre gekauften Produkte finden Sie nach Login unter MEIN MI rechts oben im Hauptmenü.