Geldwäscheaufsicht
Geldwäscheaufsicht Seit gut einem Jahr ist das aktuelle Geldwäschegesetz in Kraft. Eine wichtige Veränderung war die Angliederung der obersten Aufsichtsbehörde, der Financial Intelligence Unit (FIU), an den Zoll und damit ans Finanzministerium. Da der Übergang vom Bundeskriminalamt zum Zoll mit vielen Anlaufschwierigkeiten verbunden war (die 'Zeit' spricht vom „Chaos bei der FIU“), ist angeblich ein ganzer Berg an Verdachtsmeldungen unbearbeitet liegengeblieben. Nun soll es ein neuer Chef richten. Der bisherige Behördenleiter Andreas Badong soll zum 1. August durch einen Nachfolger ersetzt werden. Ob Deutschland damit seinem Ruf als Geldwäscheparadies etwas entgegensetzen kann?
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