Geldwäsche-Prävention: Was gilt bei Inzahlungnahme?
Dass Sie Ihre Kunden nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes identifizieren müssen, wenn Sie Beträge ab 10.000 € in bar abgeben oder annehmen, ist sicher allgemein bekannt. Aber welche Regeln gelten bei einer Inzahlungnahme und gleichzeitigem…
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