Geldwäsche-Prävention: Neue Regeln — neue Pflichten

Seit 1. Januar gelten neue Regeln zur Geldwäsche-Prävention, mit denen die 5. EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umgesetzt wurde. Inzwischen haben sich auch die für Güterhändler zuständigen Aufsichtsbehörden in den Bundesländern in…